恒丰银行武汉汉正街支行成功堵截一起电信诈骗案件

 近日,恒丰银行武汉汉正街支行主动提供一起电信诈骗案件涉案线索,配合公安机关成功堵截5万余元涉案资金,有效发挥了银行机构网点在堵截电信网络诈骗“资金链”中的防线作用。

 7月22日,恒丰银行武汉汉正街支行柜面在受理客户陈某(化名)现金支取业务时,在询问取款用途过程中,发现陈某神色紧张,含糊其辞。同时,还有另外一名陪同人员在陈某旁边帮忙回答问题。在进一步核实的过程中发现,其账户资金交易较为异常,结合客户的年龄、提供的工作单位名称、职业和居住地址等多方信息,柜面人员认为该客户疑似参与电信诈骗等违法犯罪活动,第一时间将可疑情况向辖区公安机关进行报告,并对其账户采取止付措施。

 根据汉正街支行及时提供的可疑线索,公安机关经调查取证后发现,陈某及其同伙为电信诈骗涉案人员,呈现团伙作案的特征,银行卡内5万余元为涉诈资金。目前,该案件正在进一步审理和侦办当中。

​ 一直以来,恒丰银行武汉分行高度重视反诈工作,始终将反电诈作为日常重点工作之一。在分行党委的统筹部署、各部门的协同配合下,成立了“反诈先锋队”,并带领各支行形成了以“阵地+外宣”相结合的宣传形式,多次进行行内员工反电诈培训。同时,深入周边社区、商铺、学校和广场等公共场所,通过有奖竞答、设立展台、发放宣传资料、播放宣传片等多种方式,向广大人民群众普及和宣传反电信诈骗知识,进一步提高了大家的反诈识诈能力和自我保护意识,受到群众的一致好评。

 下一步,恒丰银行武汉分行将继续践行金融为民初心,筑牢金融屏障,守护好百姓的“钱袋子”,做好“警银联动”,坚持对内培训和对外宣传,为广大人民群众的资金安全保驾护航。